HOMOLOGADO POR EL ICAC como formación obligatoria de los
auditores de cuentas inscritos en el ROAC.
Organizado por la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia, el próximo dia 15 de septiembre de 2020, tendrá lugar
un webinar sobre Prevención de blanqueo de capitales para auditores, contables
y asesores fiscales.
En los últimos años se ha producido una creciente
preocupación por el delito de blanqueo de capitales, que finalmente se ha
concretado en la promulgación de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
capitales y FT., así como en el contenido del Reglamento. También se expondrán
las principales modificaciones que se introducirá con la modifciación de la Ley
10/2010 motivado por la adaptación a la Directiva comunitaria UE 2018/843 de
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo V Directiva.
Atendiendo a estas circunstancias, el objetivo de la Jornada
se centra en el estudio de las novedades introducidas por el Reglamento que
desarrolla la Ley 10/2010 y las obligaciones que se imponen a los sujetos
obligados, entre los que se encuentran los auditores de cuentas.
El auditor es sujeto obligado de la Ley de prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y en consecuencia una de
las áreas que debe ser revisada y sobre la que auditor debe verificar es la de
la posibilidad de que existan en la empresa operaciones de blanqueo de
capitales encubiertas.
Es una responsabilidad que asume el auditor en el proceso de
revisión, por lo que es muy importante en el desarrollo de su trabajo y puede
tener transcendencia importante en el informe de auditoría. A estos efectos se
realizará un repaso absoluto de las NIA-ES para determinar la posición del
auditor ante el fraude y la posibilidad de existencia de delitos de blanqueo de
capitales.
En este contexto, la Jornada se dirige a todos aquellos
profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la Ley
10/2010. Esto es, a asesores fiscales, contables externos y, especialmente, a
auditores de cuentas para que puedan adquirir los conocimientos requeridos por
la Ley para el desempeño de su profesión.
Un saludo cordial para todos los amables lectores.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del
INBLAC.Director de los siguientes títulos propios de la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universidad de Valencia Curso 2020/2021:
-
Diploma de Especialización en Experto Contable con ERP.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Homologado
para el acceso al Registro de Experto Contables-REC. También ha conseguido la
máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. http://cort.as/-HlSF
-
Diploma de Especialización en Auditoría de Cuentas.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online.
-
Diploma de Especialización en Gestión financiera
y contable de la Pyme con ERP. http://cort.as/-HlST.
Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
-
Certificado de postgrado en técnicas de
valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. https://postgrado.adeituv.es/tecnicasvaloracion-viabilidad
-
Certificado Universitario de postgrado en
tecnología de la información y sistemas informáticos. Homologado por el ICAC
formación obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/-HlSx Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad
Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la
formación de los auditores de cuentas. Webinars:
-
Webinar sobre confección de un plan de
viabilidad con hoja de cálculo. Dia 18 de septiembre de 2020. 6 horas.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria auditores de cuentas. https://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/plan-viabilidad/
-
-
Webinar Jornada aplicación práctica de la
valoración de empresas con hoja de cálculo 2020. Día 25 de septiembre de 2020. 6 horas. Homologado por el ICAC como formación
obligatoria auditores de cuentas. https://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/valoracion-empresas/
-
Webinar Prevención de blanqueo de
capitales para auditores, contables y asesores fiscales. Día 15 de septiembre
de 2020. 4 horas homologado por el ICAC formación obligatoria auditores de
cuentas. https://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/prevencion-blanqueo-capitales/
-
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