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martes, 19 de septiembre de 2017

IV Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo y blanqueo de capitales y FT para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables. Responsabilidad penal de la empresa.


IMPORTANTE: Homologada por el ICAC con 4 horas de formación obligatoria para los auditores inscritos en el ROAC

 El día 25 de septiembre organizado por la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universidad de Valencia, organiza la IV Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo y blanqueo de capitales y FT para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables. Responsabilidad penal de la empresa.

La Ley 10/2010, su Reglamento y las tres primeras Directivas de PBC-FT están afectados por la modificación profunda del nuevo Código Penal español y la IV Directiva junto a otros Reglamentos de la Unión Europea.

Las entidades obligadas (sujetos obligados) por la normativa preventiva de blanqueo y la nueva norma penal aplicable a las personas jurídicas confluyen en las empresas de los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.

Durante la sesión se abordará los cambios que se van a introducir en España a través del proyecto de Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para adecuarla a los contenidos de la directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Dadas las consecuencias de la pasividad y la indecisión sobre su gestión y organización originadas por el desconocimiento operativo de las obligaciones y de las medidas adecuadas a implantar, esta Jornada pretende formar, aclarar y puntualizar los criterios razonables y aceptados universalmente en el cumplimiento normativo.

La Ley 10/2010 impone en su artículo 29 la obligación de formación de los sujetos obligados y de sus empleados en la participación de cursos especiales o jornadas debidamente acreditadas, de este modo, con la jornada se puede cumplir con este requisito. Además, la jornada también ha sido homologada por el ICAC para la convalidación de 4 horas de formación obligatoria para los auditores inscritos en el ROAC. De este modo para los auditores se pueden cumplir con la jornada ambas obligaciones.

Finalmente, el nuevo Código de Penal introduce la responsabilidad penal de la empresa, y la mitigación de responsabilidades que el nuevo Código brinda en los casos de existencia de un compliance officer adecuado en la sociedad. En caso contrario, las responsabilidades de la empresa y los administradores, se ven ampliadas. Por lo tanto, surge la necesidad de contar con un compliance normativa, especialmente de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

 En la jornada contaremos con la presencia de D. Felix José Pérez Campos. Inspector del SEPBLAC

Programa de la Jornada
 

9.00 Horas: Recogida de la documentación.

9.15 Horas: Presentación de la Jornada a cargo de D. Gregorio Labatut Serer director de la jornada.

9.30 Horas:  D. FRANCISCO BONATTI BONET. Abogado Penalista, Corporate Compliance y PBC-FT, socio director de BONATTI DEFENSA PENAL y Vicepresidente de INBLAC.

10,15 horas: "D. Joaquín Mena. Vicepresidente del INBLAC y responsable de certificación y formación del INBLAC.

11 Horas: Coffee break

11,15 Horas: «Incidencia del blanqueo de capitales en las investigaciones tributarias» D. Javier Iranzo Molinero. Ex Subdirector General de Tributos de la Comunidad Valenciana.

12 Horas: Dña. Ángela Matallín. Profesora Titular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. El autoblanqueo.

13 Horas: D. Felix José Pérez Campos. Inspector del SEPBLAC


Patrocinador: INBLAC
Un saludo cordial.

Gregorio Labatut Serer

Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente de honor del INBLAC.

Director de los siguientes postgrados de la Universidad de Valencia. Abierta la pre matrícula para el curso 2017/2018:

-           Diploma en Experto Contable con ERP. Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Ha conseguido la máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. http://cort.as/wvrD

-           Diploma en Auditoría de Cuentas. Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online. http://cort.as/wwL7

-           Diploma en Gestión financiera y contable de la Pyme con ERP. http://cort.as/SACr

-           Certificado de postgrado en técnicas de valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC formación obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/SADT

Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los auditores de cuentas:

Jornadas y seminarios presenciales:

-           Día 22 de septiembre de 2017. JORNADA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS CON HOJA DE CÁLCULO 2017. Homologado con 8 horas de formación auditores de cuentas. http://congresos.adeituv.es/valoracion2017/ficha.es.html

-           Día 25 de septiembre de 2017. IV JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES FISCALES Y CONTABLES. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA. http://congresos.adeituv.es/blanqueo17/ficha.es.html

Homologada con 4 horas de formación auditores de cuentas.

 
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