IMPORTANTE:
Homologada por el ICAC con 4 horas de formación obligatoria para los auditores
inscritos en el ROAC
El día 25 de
septiembre organizado por la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia, organiza la IV Jornada de actualización en compliance
sobre prevención del riesgo y blanqueo de capitales y FT para auditores de
cuentas, asesores fiscales y contables. Responsabilidad penal de la empresa.
La Ley 10/2010, su
Reglamento y las tres primeras Directivas de PBC-FT están afectados por la
modificación profunda del nuevo Código Penal español y la IV Directiva junto a
otros Reglamentos de la Unión Europea.
Las entidades obligadas
(sujetos obligados) por la normativa preventiva de blanqueo y la nueva norma
penal aplicable a las personas jurídicas confluyen en las empresas de los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
Durante la sesión se
abordará los cambios que se van a introducir en España a través del proyecto de
Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo para adecuarla a los contenidos
de la directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para
el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Dadas las
consecuencias de la pasividad y la indecisión sobre su gestión y organización
originadas por el desconocimiento operativo de las obligaciones y de las
medidas adecuadas a implantar, esta Jornada pretende formar, aclarar y
puntualizar los criterios razonables y aceptados universalmente en el
cumplimiento normativo.
La Ley 10/2010 impone
en su artículo 29 la obligación de formación de los sujetos obligados y de sus
empleados en la participación de cursos especiales o jornadas debidamente
acreditadas, de este modo, con la jornada se puede cumplir con este requisito.
Además, la jornada también ha sido homologada por el ICAC para la convalidación
de 4 horas de formación obligatoria para los auditores inscritos en el ROAC. De
este modo para los auditores se pueden cumplir con la jornada ambas
obligaciones.
Finalmente, el nuevo
Código de Penal introduce la responsabilidad penal de la empresa, y la
mitigación de responsabilidades que el nuevo Código brinda en los casos de
existencia de un compliance officer adecuado en la sociedad. En caso contrario,
las responsabilidades de la empresa y los administradores, se ven ampliadas.
Por lo tanto, surge la necesidad de contar con un compliance normativa,
especialmente de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
En la jornada
contaremos con la presencia de D. Felix José Pérez Campos. Inspector del
SEPBLAC
Programa de la Jornada
9.00 Horas: Recogida de la
documentación.
9.15 Horas: Presentación de la
Jornada a cargo de D. Gregorio Labatut Serer director de la jornada.
9.30 Horas: D. FRANCISCO
BONATTI BONET. Abogado Penalista, Corporate Compliance y PBC-FT, socio director
de BONATTI DEFENSA PENAL y Vicepresidente de INBLAC.
10,15 horas: "D. Joaquín
Mena. Vicepresidente del INBLAC y responsable de certificación y formación del
INBLAC.
11 Horas: Coffee break
11,15 Horas: «Incidencia del
blanqueo de capitales en las investigaciones tributarias» D. Javier Iranzo
Molinero. Ex Subdirector General de Tributos de la Comunidad Valenciana.
12 Horas: Dña. Ángela Matallín.
Profesora Titular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de
Valencia. El autoblanqueo.
13 Horas: D. Felix José Pérez
Campos. Inspector del SEPBLAC
Más información en: http://congresos.adeituv.es/blanqueo17/ficha.es.html
Patrocinador: INBLAC
Un saludo cordial.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la
Universidad de Valencia y Presidente de honor del INBLAC.
Director de los
siguientes postgrados de la Universidad de Valencia. Abierta la pre matrícula
para el curso 2017/2018:
- Diploma en Experto Contable con ERP.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Ha
conseguido la máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE
y AECA. http://cort.as/wvrD
- Diploma en Auditoría de Cuentas.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC.
Online. http://cort.as/wwL7
- Diploma en Gestión financiera y
contable de la Pyme con ERP. http://cort.as/SACr
- Certificado de postgrado en técnicas
de valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC
formación obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/SADT
Director de los
próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la
Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los auditores
de cuentas:
Jornadas y seminarios
presenciales:
- Día 22 de septiembre de 2017. JORNADA
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS CON HOJA DE CÁLCULO 2017.
Homologado con 8 horas de formación auditores de cuentas. http://congresos.adeituv.es/valoracion2017/ficha.es.html
- Día 25 de septiembre de 2017. IV
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO
DE CAPITALES Y FT PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES FISCALES Y CONTABLES.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA. http://congresos.adeituv.es/blanqueo17/ficha.es.html
Homologada con 4 horas
de formación auditores de cuentas.
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