Jornada en Valencia sobre actualidad en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

 

INBLAC junto con el Banco Sabadell tienen el placer de invitarle a una jornada en la que hablaremos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

📅 Viernes, 12 de abril de 2024.
🏦 Banco Sabadell Hub Empresa. C/ del Justicia, 2, 4, Bajos, Ensanche, 46004 Valencia
⌚ 09:15 – 13:30 horas.
📂Programa

▪️ 09:15 – 09:30 horas: recepción de asistentes.
▪️ 09:30 – 10:00 horas: apertura de jornada. D. Gregorio Labatut Serer , Presidente de Honor de INBLAC

◼️ 10:00 – 11: 15 horas: mesa redonda.  𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐁𝐂𝐅𝐓. 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨𝐬. 𝐏𝐚𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞.

🗣️Ponentes:

▪️      D.  𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́𝐬 𝐅𝐮𝐫𝐢𝐨́ 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐢 Jefe del Servicio de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, AVAF.
▪️      D. José Antonio Alcantud Doménech. Director Adjunto Legal del Instituto Valenciano de Finanzas IVF.
▪️      D. 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐌𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨. Inspector de Tributos de la Generalitat Valenciana.
▪️     D.𝐈𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐆𝐨𝐦𝐢𝐬 𝐑𝐮𝐢𝐳. Jefe del Equipo de Investigación Patrimonial y Blanqueo de Capitales en la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de Valencia.
Modera: Dª. María Cano Hernández, Vicepresidenta de INBLAC

▪️      11:15 – 11:45 horas: café ☕
▪️     11:45 – 13:00 horas: mesa redonda. 𝐋𝐨𝐬 𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬: 𝐎𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐭𝐢𝐩𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢́𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐏𝐁𝐂𝐅𝐓 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨; 𝐜𝐢𝐛𝐞𝐫𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝; 𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞𝐝𝐚𝐬 𝐲 𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬.

🗣️ Ponentes:

▪️    D. Carlos Soucase Furió. Director de Compliance de BROSETA Compliance.
▪️   D. Vicente Díez Crespo. Portavoz de COAPIV. Colegio Oficial de Agentes de la propiedad inmobiliaria.
▪️    D. JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA. Chief Compliance Officer/MLRO Bit2Me.
▪️  D. Jorge Manrique de Lara. Abogado Ebísum. Profesor Derecho Mercantil Universidad de Málaga y Miembro de Junta Directiva de INBLAC
Modera: D. Joaquin Mena, Vicepresidente de INBLAC

13:00-13:15 horas D. JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA. Chief Compliance Officer/MLRO Bit2Me

13:15 – 13:30 horas: clausura. D. Francisco Bonatti Bonet , Presidente de INBLAC

¡Os esperamos!

Inscripciones:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=y4yJJ5aby0iSVRcooAOoRRtsobnSx7BFtkSt5-v6HJRUNlhMNzNaRVNCMU5EV0MyMk5HSTY5SElXVi4u

Un saludo cordial.

Gregorio Labatut Serer

Profesor Universidad de Valencia.

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