La Asociación
Internacional de Abogados (IBA) en conjunto con la Asociación
Americana de Abogados (ABA) y el Consejo
de Colegios de Abogados de Europa (CCBE), han
publicado una nueva guía con el objetivo
de proporcionar a los abogados de todo el mundo orientaciones prácticas que
faciliten la detección y prevención del blanqueo de capitales.
La
nueva Guía de un
abogado para abogados en la detección y prevención del blanqueo de capitales
aborda las responsabilidades de los abogados en esta materia en muchos países,
se centra en las obligaciones legales que abogados tienen en el desarrollo de su
profesión y se exponen las últimas técnicas de detección que deben emplear los
abogados para evitar la participación en el blanqueo de capitales. Además, la
Guía ofrece estimulante comentario de las obligaciones éticas subyacentes que
los abogados tienen que seguir, para estar alerta sobre las personas
involucradas en actividades delictivas.
La guía surge por la experiencia
en la retroalimentación de los abogados en la IBA, ABA y conferencias CCBE en
los últimos años, que aboga por una guía práctica sobre la base de los estudios
de casos de la participación 'involuntaria' de los abogados en esquemas de blanqueo
de capitales.
Esta Guía pretende ser un recurso para los
despachos de abogados para poner de manifiesto sus preocupaciones y ayudarles a que puedan cumplir con sus
obligaciones legales en los países donde se aplican.
Se compone de:
-
resumen de ciertas fuentes internacionales y
nacionales de las obligaciones AML;
-
discusión
de las vulnerabilidades de la profesión de abogado y el aprovechamiento de los
delincuentes en blanqueo de capitales.
-
discusión
del enfoque basado en el riesgo para la detección de señales de alarma,
indicadores de operaciones arriesgadas en delitos de blanqueo de capitales y
respuesta ante ellos.
-
estudios de casos para ilustrar cómo ejemplos de
operaciones arriesgadas que pueda surgir
en el contexto de la prestación de asesoramiento jurídico.
Creo que es de importancia fundamental
para que los abogados puedan realizar su labor de prevención de operaciones de blanqueo
de capitales, y también pueden ser útiles para otros profesionales, como por
ejemplo los asesores fiscales.
Esperemos que sigan por el mismo
camino los auditores de cuentas y los asesores en contabilidad, pues se echa
mucho en falta guías de este estilo.
Es interesante ver:
-
web Anti-Money Laudering Forum, donde podréis encontrar
al final el enlace de acceso a la Guia para la prevención de blanqueo de capitales
para abogados.
Feliz domingo y Próspero Año
Nuevo.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular Universidad de
Valencia y Presidente del Honor del INBLAC.
Director de la Jornada online
homologada por el ICAC como formación continuada para los auditores de cuentas
inscritos en el ROAC: Jornada online sobre actualización para auditores de
cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención de blanqueo de
capitales. Homologada por el ICAC con 8 horas de formación auditores cuentas
ROAC. http://xurl.es/9fxrh
-
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