Quizá haya pasado desapercibido, puesto que no se hizo
demasiada difusión del mismo, pero el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI
celebró su reunión plenaria en Valencia el pasado mes de junio.
En un entorno envidiable, la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia, durante los días 18 a 23 de junio el GAFI celebró su
tercera y última reunión plenaria bajo la presidencia de D. Juan Manuel Vega, Director
general de SEPBLAC y contó con la presencia de la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) Dña. Christine Lagarde.
La señora Legarde en su discurso alertó sobre los posibles
efectos negativos que pueden tener las nuevas tecnologías (fintech), en
concreto la digitalización de las transacciones internacionales en la lucha
contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, por lo que es
conveniente “intensificar la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal”.
Según
Elpais.com, también señaló “…..otros avances tecnológicos que pueden ayudar
a combatir el ciberterrorismo, como la tecnología “distributed ledger” (libros
contables distribuidos), la tecnología detrás del blockchain. Este sistema, en
el que los movimientos contables quedan registrados en todos los ordenadores
que forman parte de él, hace que los posibles fallos o ataques no destruyan
toda la información, ya que esta está en todos los terminales, por lo que es
“menos vulnerable”. Lagarde ha señalado que es "importante que el marco
regulatorio se mantenga adecuado para la tarea".
Pero centrándonos en la sesión plenaria del GAFI, sus
conclusiones principales extraídas de Cincodias.elpais.com, fueron las
siguientes:
1.
Según el SEPBLAC en España desde 2012 se han
incrementado en un 55 % el número de casos abiertos por indicios.
2.
Sin embargo, como debilidad se puede citar la benignidad
en la imposición de las multas y sanciones impuestas por los delitos de
blanqueo de capitales “las
multas suelen cifrarse en millones de euros, pero las penas de prisión
impuestas en la práctica son bajas, incluso en casos graves de blanqueo, al
igual que los períodos de inhabilitación previstos para profesionales
declarados culpables de haber colaborado a sabiendas en delitos de blanqueo de
capitales”.
3.
Abogados. Según el GAFI los abogados no suelen
aplicar adecuadamente las medidas preventivas contra el blanqueo de capitales,
“el
conocimiento que tiene la profesión de los riegos y obligaciones relacionados
con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es limitado y no
existen controles eficaces, lo que es especialmente preocupante dado el papel
que desempeñan estos profesionales en redes complejas de blanqueo de capitales
en España”.
4.
Asesores fiscales. Los asesores fiscales están
en el punto de mira del GAFI. Sobre todo, tras los casos de famosos
futbolistas y la implicación que pudieran tener lo asesores fiscales en los
presuntos delitos. De tal modo, que cabría averiguar hasta qué punto estos
profesionales están implicados en este tipo de delitos contra la Hacienda
Púbica, y en su caso en el lavado de dinero. Dicho de otro modo, tal y como nosotros
indicamos en su día: Asesor
fiscal y contable ¿profesión de alto riesgo?
Un saludo cordial para todos los amables lectores.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de Universidad y Presidente de honor del
INBLAC.
Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los auditores de cuentas:
-
Jornadas
online y webinars homolgadas por el ICAC formación Auditores de Cuentas: http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/jornadas-webinars/
Webinar: Dia 8 de septiembre de 2017. Prevención de
blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
Homologado con 4 horas de formación obligatoria para auditores del ROAC.
-
Jornada
presencial: Día 25 de septiembre de 2017. IV JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT PARA
AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES FISCALES Y CONTABLES. RESPONSABILIDAD PENAL DE
LA EMPRESA. http://congresos.adeituv.es/blanqueo17/ficha.es.html
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