Se ha publicado la segunda edición de la obra Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas. Editorial Francis Lefebvre en colaboración con AECA.

 

Actualizada con las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 28 de abril de 2021 y con el Real Decreto-ley 7/2021: Nuevos sujetos obligados y conceptos (moneda virtual y proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos), registro y nuevas obligaciones sobre el titular real, firma electrónica en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales, PRPs, tratamiento y protección de datos, los medios de pago, medidas de diligencia debida y comunicación por indicio.

En ella se añade un «Análisis comparativo de las modificaciones en la Ley 10/2010 de PBC-FT. Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación terrorismo. BOE 4 de septiembre de 2018» las modificaciones del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril BOE 28 de abril de 2021.

Un manual que incorpora la Sistemática Memento, lo que permite un acceso rápido a la solución gracias a su tabla alfabética y los números al margen de cada párrafo.

También incluye el Informe de Evaluación Regional de Riesgos de la Comisión Europea de 26 de junio de 2017 lo dispuesto en el anexo de 24 de julio de 2019 y el Análisis Nacional de Riesgos (España – Diciembre 2020) dada la cada vez más importancia que tiene el adecuado análisis de riesgos del sujeto obligado, con lo que también se introduce el Plan de Acción que la Unión Europea está desarrollando y el paquete normativo presentado el 20 de julio de 2021 para su tramitación.

Cabe destacar las modificaciones en el Código Penal de abril de 2021 que afectan a los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras normas colaterales que afectan directa o indirectamente a los sujetos obligados como la limitación de pagos en efectivo o el delegado de protección de datos.

Es una obra de referencia para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia.

Autores:

Gregorio LABATUT SERER. Profesor Titular Universidad de Valencia

Joaquín José MENA MARCOS. Experto en PBC-FT y auditor interno. Socio Quimena Shouldering Consultancy

Francisco Luis BONATTI BONET. Abogado penalista y experto en PBC-FT. Socio Bonatti Penal & Compliance

Más información en: https://efl.es/catalogo/manuales-juridicos/prevencion-de-blanqueo-de-capitales-para-asesores-fiscales-contables-y-auditores-de-cuentas?utm_source=BoletinMensual&utm_medium=email&utm_campaign=20211029_octubre&utm_content=General&utm_term=14620&cd_camp=14620

Un saludo cordial para todos los amables lectores.

Gregorio Labatut Serer

Profesor Titular de la Universidad de Valencia.

Director de los siguientes títulos propios de la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universidad de Valencia Curso 2020/2021:

-       Diploma de Especialización en Experto Contable con ERP. Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Homologado para el acceso al Registro de Experto Contables-REC. También ha conseguido la máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. Área de Dirección y Gestión Empresarial | Universitat de Valencia - ADEIT (adeituv.es)

-       https://www.youtube.com/watch?v=xhO1WE5c-To

-       https://www.youtube.com/watch?v=j2VKx2SB70w

-       Diploma de Especialización en Auditoría de Cuentas. Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online. Diploma en Auditoría de Cuentas Online - Universitat de València - ADEIT (adeituv.es)

-        https://www.youtube.com/watch?v=hee0CHUnTJM&t=16s

-        https://www.youtube.com/watch?v=0ZG2DBPFmWg

-        Diploma de Especialización en Gestión financiera y contable de la Pyme con ERP. Online.

-        Área de Dirección y Gestión Empresarial | Universitat de Valencia - ADEIT (adeituv.es)

-        https://www.youtube.com/watch?v=AW9QcBadVp8

-        https://www.youtube.com/watch?v=cCv0h8W7Igw

-        Certificado de postgrado en técnicas de valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC formación obligatoria acceso ROAC. Área de Dirección y Gestión Empresarial | Universitat de Valencia - ADEIT (adeituv.es)

Próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los auditores de cuentas. Webinars: https://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/

- Novedades del cierre contable 2020 y sus implicaciones fiscales para la auditoría de cuentas. Día 26 de noviembre de 2021. Homologado con 8 horas de contabilidad. https://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/novedades-cierre-contable/

 

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