Homologado por el ICAC como formación obligatoria para los
auditores de cuentas inscritos en el ROAC.
Organizado por la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia, el próximo día 24 de octubre de 2022 se realizará un
webinar sobre Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas,
contables y asesores fiscales. Homologado por el ICAC como formación
obligatoria para auditores de cuentas inscritos en el ROAC.
En los últimos años se ha producido una creciente
preocupación por el delito de blanqueo de capitales, que finalmente se ha
concretado en la promulgación de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
capitales y FT., así como en el contenido del nuevo Reglamento.
Atendiendo a estas circunstancias, el objetivo de la Jornada
se centra en el estudio de las novedades introducidas por el nuevo Reglamento
que desarrolla la Ley 10/2010 y las obligaciones que se imponen a los sujetos
obligados, entre los que se encuentran los auditores de cuentas. Así mismo,
también se pondrán de manifiestos los cambios introducidos en la Ley 10/2010
por Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril BOE 28 de abril de 2021 de
adaptación a la quinta directiva de la UE Directiva (UE) 2018/843.
Así mismo, se pondrá de manifiesto las principales modificaciones producidas en la Ley 10/2020 por Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y por Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Disposición final segunda.
El auditor es sujeto obligado de la Ley de prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y en consecuencia una de
las áreas que debe ser revisada y sobre la que auditor debe verificar es la de
la posibilidad de que existan en la empresa operaciones de blanqueo de
capitales encubiertas.
Es una responsabilidad que asume el auditor en el proceso de
revisión, por lo que es muy importante en el desarrollo de su trabajo y puede
tener transcendencia importante en el informe de auditoría. A estos efectos se
realizará un repaso absoluto de las NIA-ES para determinar la posición del
auditor ante el fraude y la posibilidad de existencia de delitos de blanqueo de
capitales.
En este contexto, la Jornada se dirige a todos aquellos
profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la Ley
10/2010. Esto es, a asesores fiscales, contables externos y, especialmente, a
auditores de cuentas para que puedan adquirir los conocimientos requeridos por
la Ley para el desempeño de su profesión.
El programa de la jornada es el que se detalla a
continuación:
Situación actual de la normativa sobre prevención de
blanqueo de capitales. Modificación de la Ley 10/2010 y su Reglamento. El
régimen especial de umbrales.
El delito de blanqueo de capitales y el delito subyacente.
Novedades introducidas por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27
de abril BOE 28 de abril de 2021 de adaptación a la quinta directiva de la UE
Directiva (UE) 2018/843.
Problemática de los expertos externos en prevención de
blanqueo de capitales.
El SEPBLAC: naturaleza, composición, estructura y funciones.
Aspectos más importantes que deben tener en cuenta los
auditores de cuentas.
La prevención de blanqueo de capitales en la fase de
planificación, ejecución e informes.
Posición de las NIA-ES en cuanto a la prevención de blanqueo
de capitales.
Más información en
Un saludo cordial.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular Universidad de Valencia.
Director de los siguientes títulos propios de la Fundación Universidad
Empresa ADEIT de la Universidad de Valencia Curso 2022/2023:
Diploma de Especialización en Experto Contable con ERP. Homologado por el
ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Homologado para el
acceso al Registro de Experto Contables-REC. También ha conseguido la máxima
puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/experto-contable/datos_generales.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xhO1WE5c-To
-
https://www.youtube.com/watch?v=j2VKx2SB70w
Diploma de Especialización en Auditoría de Cuentas. Homologado por el ICAC
como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online. https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/auditoria-cuentas/datos_generales.htm
Diploma de Especialización en Gestión financiera y contable
de la Pyme con ERP. Online. https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/gestion-financiera-pyme/datos_generales.htm
-
https://www.youtube.com/watch?v=AW9QcBadVp8
-
https://www.youtube.com/watch?v=cCv0h8W7Igw
CERTIFICADO UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE VALORACIÓN DE
EMPRESAS Y PLANES DE VIABILIDAD. Online. Homologado por el ICAC como formación
obligatoria acceso al ROAC.
Próximos
eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la
Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los
auditores de cuentas. Webinars: https://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/
