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miércoles, 7 de marzo de 2012

AECA organiza un curso sobre “Los despachos profesionales ante el blanqueo de capitales”. Formación para empleados.


La Asociación Española de Contabilidad y Administración deempresas (AECA), organiza un curso sobre “Los despachos profesionales ante el blanqueo de capitales”. Tendrá lugar en Madrid en los locales de AECA, Calle Rafael Bergamín, 16-B, y se realizará el próximo día 29 de marzo en horario (la sesión se aplaza para el próximo día 31 de mayo con motivo de la huelga general),  de 9,30 a 18 horas y se enmarca dentro de los curos de “aula de formación de AECA”.
A los asistentes se les entregarán los apuntes correspondientes y además un "modelo de manual de protocolo de prevención del blanqueo de capitales".



El ponente será el profesor Gregorio Labatut Serer, profesor de la Universidad de Valencia, miembro de la Comisión sobre Principios contables de AECA y consultor de empresas

La entrada en vigor de la Ley 10/2010 obliga a los asesores fiscales, contables y auditores a una serie de compromisos que es necesario conocer. Dirigido a despachos de asesores fiscales, contables y auditores de cuentas para que puedan cubrir el curso de formación anual que les exige la Ley 10/2010.

Contenido

• Introducción al delito organizado.

• Legislación.

• Definición de blanqueo de capitales.

• Objeto de la Ley.

• Sujetos obligados. Régimen general y régimen especial

• Obligaciones y diligencia debida.

• Información.

• Control interno. Protocolo interno.

• Comunicación de operaciones sobre medios de pago.

• Régimen sancionador: Infracciones y sanciones.

• Indicios de delito según el Tribunal Supremo.

• Técnicas de blanqueo.

• El SEPBLAC.

• Formularios.

• Preguntas.

Documentación

Material técnico y diploma de asistencia con el que se acreditará la formación.
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
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