Los abogados, notarios, asesores
fiscales, contables, auditores, etc, son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de
prevención de blanqueo de capitales.
Estos profesionales son lo que se
conoce como “cooperador necesario”, para realizar las operaciones de blanqueo
de capitales. Por este motivo, junto con las entidades de crédito, este
colectivo de profesionales es muy importantes en la lucha contra las operaciones
de blanqueo de capitales.
Podemos leer en
Elconfidencial.com: “Golpe a la mafia rusa en Tarragona: ocho detenidos porblanqueo de capitales”
En el artículo, también podemos
leer: “La organización actuaba de modo muy
profesional y blanqueaba, presuntamente, grandes cantidades de dinero a través
de operaciones inmobiliarias”, por ese motivo tenían que contar con la ayuda de profesionales,
y para ello “En este organigrama participaban tres abogados, dos del Camp de
Tarragona y otro de Barcelona. También estaría involucrado un notario de
Cambrils que se suicidó a finales del mes de mayo tras saberse que había
desviado, al menos, un millón de euros de los fondos de sus clientes”.
Parece
ser que se concedían préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas, con dinero presuntamente ilícito.
La
pregunta es, ¿podía esta red realizar estas operaciones sin el “cooperador
necesario”?
Les
invito a contestar a esta pregunta.
En 29
de septiembre de 2016 se celebrará en Valencia una jornada organizada por la
Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universidad de Valencia, sobre “III
JORNADA EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT
PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES
FISCALES Y CONTABLES”. Esta jornada homologada por el ICAC con 8 horas de
formación para los auditores inscritos en el ROAC.
En la
misma participarán profesionales sobre el compliance y prevención de blanqueo
de capitales de la firma: Bonatti Penal, INBLAC, KPMG, Grant Thorton, Unidad de
Delincuencia Organizada y antidroga de la Guardia Civil de Valencia, etc.
Cuando tengamos preparada la web se lo haremos saber.
Un
saludo cordial para todos
Gregorio
Labatut Serer
Profesor
de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.
Buenos días,
ResponderEliminarLo primero de todo: soy muy fan de tu blog. Me parece excepcional y me encantan los casos prácticos que aplicas para explicar las cosas.
Por otro lado, me parece lamentable que sigan apareciendo casos así. Es muy triste. Mientras otros pasando necesidad y teniendo que pedir microcréditos para llegar a fin de mes. Lamentable..
Saludos
Muchas gracias Javier, por tu amabilidad, tus palabras nos animan mucho a seguir.
EliminarCiertamente tienes toda la razón es muy lamentable que sucedan todas estas cosas. Con el dinero negro que hay, si tributara como debe se podría paliar el hambre en el mundo. Lamentable
Un saludo cordial.
Gregorio
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarExcelente informacion, gracias.También encuentro las artículos interesantes de esta tématíca en este sitio http://prestamosonline.info/
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