Europa toma las riendas en la
lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y de este
modo, la Unión Europea quiere ser más efectiva en la supervisión de la
prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y para ello
creará un supervisor único en toda la Unión.
Como sabemos, actualmente cada país
miembro de la unión cuenta con su propio supervisor, por ejemplo, en España el
SEPBLAC. Pues bien, la Unión Europea quiere crear un supervisor único europeo
para aumentar su efectividad a nivel global de la Unión, aunar esfuerzos y regular
de forma global la lucha contra el blanqueo, creando un código normativo único
a nivel judicial y policial.
Con ello, se pretende paliar las
divergencias normativas y de supervisión existentes hasta ahora, de modo que la
lucha contra las operaciones de blanqueo sea más efectiva y evitar así vacíos
legales existentes en estos momentos entre los países miembros.
También, de este modo se
facilitará un intercambio de información más eficaz.
Todo ello implicaría una
aplicación única del Derecho penal de los países europeos, en cuanto a la
regulación de los delitos de blanqueo de capitales en toda la Unión Europea.
Esperemos que esta iniciativa de convergencia normativa presentada en el Plan
de Acción de la Unión Europea, tenga más éxito que la pretendida convergencia
fiscal.
Yo espero que sí, porque la
convergencia fiscal tenía el problema de la recaudación, cuestión que no existe
en este tema.
Esta convergencia en el tema de
la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es fundamental
para mejorar la cooperación judicial y policial.
También se ha actualizado la
lista negra de países que colaboran con el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo, incluyendo a países como:
-
Bahamas,
-
Barbados,
-
Botsuana,
-
Camboya,
-
Ghana,
-
Jamaica,
-
Mauricio,
-
Mongolia,
-
Myanmar/Birmania,
-
Nicaragua,
-
Panamá y
-
Zimbabue.
Sin embargo,
la Unión Europea ha quita de la lista a:
-
Bosnia y Herzegovina,
-
Etiopía,
-
Guyana,
-
República Democrática Popular de Laos,
-
Sri Lanka y
-
Túnez.
Un saludo cordial para todos los
amables lectores.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia.
Director de los próximos eventos organizados por
la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia,
homologados por el ICAC para la formación de los auditores de cuentas.
Jornadas online mediante webinars homologados por
el ICAC como formación obligatoria auditores inscritos en el ROAC: http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/
Jornada presencial: Jornada sobre
confección de un plan de viabilidad con hoja de cálculo. Dia 18 de septiembre
de 2020. 6 horas. Homologado por el ICAC como formación obligatoria auditores
de cuentas. Se podrá aplicar el computo del 150 %. https://congresos.adeituv.es/planviabilidad2020/ficha.es.html
Jornada presencia: Jornada aplicación práctica de
la valoración de empresas con hoja de cálculo 2020. 25 de septiembre de
2020. . Homologado por el ICAC como formación
obligatoria auditores de cuentas. Se podrá aplicar el computo del 150 %. https://congresos.adeituv.es/valoracionempresas2020/paginas/pagina_595_1.es.html
Director de los siguientes títulos propios de la
Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universidad de Valencia Curso
2020/2021:
-
Diploma de Especialización en Experto Contable con ERP.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Homologado
para el acceso al Registro de Experto Contables-REC. También ha conseguido la
máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. http://cort.as/-HlSF
-
Diploma de Especialización en Auditoría de Cuentas.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online.
-
Certificado de postgrado en técnicas de
valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. https://postgrado.adeituv.es/tecnicasvaloracion-viabilidad
-
Diploma de Especialización en Gestión financiera y
contable de la Pyme con ERP. http://cort.as/-HlST.
Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
-
Certificado Universitario de postgrado en tecnología de
la información y sistemas informáticos. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/-HlSx Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
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