Podemos leerlo en elpais.com: La fiscalía le acusa de imprudencia grave por no alertar de operaciones sospechosas.
Estamos hablando sin duda de la obligación de comunicar
operaciones sospechosas. Parece ser que el notario en cuestión omitió su obligación de comunicación al SEPBLAC, y
con ello “……. …… posibilitó que se introdujesen fondos ilícitos en el circuito
económico ordinario”. El acusador destaca que el fedatario no alertó del pago
de 1,85 millones a través de una compañía que tenía un capital de 6.000 euros”.
Obviamente, ese solo indicio debería haber llevado al
notario a realizar un examen especial, consistente en determinar si ese pago de
1,85 millones de euros podía justificarse de algún modo, por ejemplo con un
préstamo. Esto es, debería haber realizado el examen especial para determinar
el origen del dinero.
Por este motivo, se “pide para el fedatario público 16 meses
de cárcel, una multa de dos millones de euros y cinco años de inhabilitación
especial para el ejercicio de su profesión”.
Mucho cuidado con esto, pues puede terminar con la carrera
de un profesional.
¿Tenía obligación el banco de informar de esta operación?, obviamente sí, en el caso de que interviniera en la operación, pero también la tenía el notario. La tienen todos los sujetos obligados.
¿Tenía obligación el banco de informar de esta operación?, obviamente sí, en el caso de que interviniera en la operación, pero también la tenía el notario. La tienen todos los sujetos obligados.
Este caso es una pieza separada del famoso caso Feliu (operación
relámpago) de Palma de Mallorca, por la que, “cuatro abogados de la familia
Feliu (José, Miguel, Alejandro y Gabriel) han sido condenados a penas de cárcel
que no han motivado su ingreso en prisión, por complicidad en los delitos
fiscales que cometieron sus clientes”.
Lo que yo digo, necesidad de un compliance en prevención de
blanqueo de capitales. No es cuestión de broma, pues puede terminar de forma vertiginosa
con la carrera profesional de abogados, notarios, asesores fiscales, contables,
auditores de cuentas, etc, etc.
Un saludo cordial para todos los amables lectores.
Gregorio Labatut Serer.
Profesor Titular Universidad de Valencia y Presidente del
INBLAC.
Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia.
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